KYC Operations Expert - deutschsprachig

About the role

Diese Position ist befristet auf 1 Jahr im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung.

What you'll do

• Ganzheitliche Alert-Analyse: Verantwortung für die fachgerechte Überprüfung und Bewertung von Warnmeldungen in den Bereichen Sanktionen, PEP (Politically Exposed Persons) sowie Adverse Media unter Berücksichtigung interner und externer Richtlinien
• Strukturiertes Eskalationsmanagement: Identifikation risikorelevanter Sachverhalte und deren qualifizierte Weiterleitung an spezialisierte AFC-Fachbereiche zur finalen Entscheidungsfindung
• Operational Excellence: Identifikation von Optimierungspotenzialen und Mitwirkung an der kontinuierlichen Steigerung der Prozesseffizienz und Analyse-Qualität
• KYC & Onboarding-Prüfung: Durchführung einer fundierten Dokumentenprüfung im Rahmen der Kontoeröffnung sowie Sicherstellung einer lückenlosen Identifizierung von Neukunden gemäß geltender KYC-Standards